منی لانڈرنگ

حکام کی ناک کے نیچے درآمد کنندگان تین مالی سال میں 10 ارب روپے ہڑپ کرگئے، کمپنیوں کا وجود نہیں تھا، تحقیقات میں انکشاف کراچی (قدرت روزنامہ)لوہے اور اسٹیل کے تقریباً 9 درآمد کنندگان…
Read More...

لاہور(قدرت روزنامہ) ایف آئی اے لاہور نے چوہدری مونس الہیٰ کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں ضمنی چالان جمع کرا دیا جس میں ان پر ایک ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا چارج عائد کیا گیا ہے۔…
Read More...

اسلام آباد (قدرت روزنامہ)فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کی انکوائری میں ایک تجارتی کمپنی ’وکی ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ‘ کی جانب سے اربوں روپے کی مبینہ منی لانڈرنگ اور ٹیکس چوری کا پتا…
Read More...

کراچی(قدرت روزنامہ) درآمدی سولر پینل کی آڑ میں اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی نشاندہی اور تحقیقات کرنے والے ادارے ڈائریکٹوریٹ پوسٹ کلیئرنس آڈٹ کسٹمز کو ملوث عناصر کی جانب سے دھمکیوں…
Read More...

اسلام آباد (قدرت روزنامہ)سعودی کنٹرول اینڈ اینٹی کرپشن کمیشن (نزاھۃ) نے کہا ہے کہ جعلسازی، منی لانڈرنگ، اثر و نفوذ کے ناجائز استعمال اور رشوت کے الزام میں 146 عہدیداروں کو حراست میں…
Read More...