منی لانڈرنگ

اسلام آباد (قدرت روزنامہ)فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کی انکوائری میں ایک تجارتی کمپنی ’وکی ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ‘ کی جانب سے اربوں روپے کی مبینہ منی لانڈرنگ اور ٹیکس چوری کا پتا…
Read More...

کراچی(قدرت روزنامہ) درآمدی سولر پینل کی آڑ میں اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی نشاندہی اور تحقیقات کرنے والے ادارے ڈائریکٹوریٹ پوسٹ کلیئرنس آڈٹ کسٹمز کو ملوث عناصر کی جانب سے دھمکیوں…
Read More...

اسلام آباد (قدرت روزنامہ)سعودی کنٹرول اینڈ اینٹی کرپشن کمیشن (نزاھۃ) نے کہا ہے کہ جعلسازی، منی لانڈرنگ، اثر و نفوذ کے ناجائز استعمال اور رشوت کے الزام میں 146 عہدیداروں کو حراست میں…
Read More...

اسلام آباد(قدرت روزنامہ) بیگو ایپ کے ذریعے منی لانڈرنگ کا انکشاف ہوا ہے، ایف آئی اے نے ایک ملزم سمیت سات ملزمان کے خلاف اینٹی منی لانڈرنگ دفعات کے تحت مقدمہ درج کرلیا۔ ایف آئی اے…
Read More...